18 Giugno 2024
Cronaca Abruzzo

Roseto, 58enne denunciato per finanziaria fuorilegge

guardia finanza 4

Finanziarie fuorilegge, due denunciati. Sono due i teramani tra le 46 persone denunciate in Italia dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell'ambito di una maxi indagine su alcune polizze fideiussorie.
I documenti illegittimi, di abusiva attività finanziaria, per un importo di oltre 200 milioni di euro, hanno portato al sequestro di un milione e mezzo di euro
Per il reato della legge antiusura, i due teramani coinvolti sono G.D.A. di 58 anni di e F.E. di 53 anni di Tortoreto.
L'operazione ha colpito 13 regioni italiane in cui sono state riscontrate violazioni alla normativa antiriciclaggio.
Le società finanziarie non avevano i requisiti per emettere titoli di garanzia.

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